Aspectos destacados del comercio de EE. UU.

Aumentar el enfoque en el lavado de dinero basado en el comercio

CBP se enfocará más en el tema del lavado de dinero basado en el comercio y la evasión de impuestos en el año fiscal 2023, ya que ambos representan una amenaza creciente y tienen implicaciones financieras y de seguridad nacional masivas.
En 2017, Global Financial Integrity, un grupo de expertos con sede en Washington, DC centrado en los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el lavado de dinero, estimó que las organizaciones criminales transnacionales ganan entre $ 1.6 y $ 2.2 billones anuales mediante el tráfico de contrabando ilegal, que van desde de drogas, armas, humanos, propiedad cultural, bienes falsificados y pirateados, vida silvestre, tala ilegal y operaciones mineras, pesca ilegal e incluso órganos humanos.
La tala ilegal es el delito ambiental más rentable, con un valor minorista de hasta $ 157 mil millones anuales.
La minería ilegal tiene un valor minorista de hasta $48 36.4 millones, mientras que la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR) tiene un valor minorista de hasta $XNUMX XNUMX millones anuales.
El comercio ilegal de vida silvestre genera hasta $23 mil millones en fondos ilícitos.
El crimen transnacional y el mundo en desarrollo advierte que el crimen transnacional seguirá creciendo hasta que gobiernos, expertos, el sector privado y grupos de la sociedad civil desafíen el paradigma de altas ganancias y bajos riesgos promoviendo una mayor transparencia financiera.
La forma más común de lavado de dinero basado en el comercio involucra la descripción deliberada e inexacta de declaraciones aduaneras para aumentar o disminuir artificialmente el valor de los bienes declarados en la importación o exportación.
Para abordar estos desafíos, CBP emplea un enfoque basado en inteligencia, buscando una variedad de señales de alerta, incluidos los pagos realizados a un proveedor mediante transferencias electrónicas de terceros no relacionados; informes falsos, como clasificación errónea de productos básicos y sobrevaluación y subvaluación; doble facturación; y anormalidades en el empaque que no son consistentes con el producto o el envío.

El subcomisionado de CBP organiza una reunión pública de COAC

El 14 de septiembre, durante la reunión pública del Comité Asesor de Operaciones Aduaneras Comerciales, o COAC, el comisionado adjunto de CBP, Troy Miller, discutió cuestiones de comercio internacional con expertos en la materia y proporcionó actualizaciones sobre el progreso de CBP para abordar los desafíos comerciales actuales y futuros.
El COAC asesorará en última instancia a los Secretarios del Departamento del Tesoro de los EE. UU. y al Departamento de Seguridad Nacional en todos los asuntos relacionados con las operaciones comerciales de CBP.
Para obtener más información, visite el página COAC.

Éxito en la aplicación del comercio: CBP modifica WRO existente

CBP anunció el 7 de septiembre que modificó una orden de liberación de retención existente, o WRO, levantando las restricciones comerciales sobre las prendas importadas por Natchi Apparel (P) Ltd. y su empresa matriz, Eastman Exports.
CBP modificó la WRO después de que una organización no gubernamental proporcionara pruebas a CBP de que la empresa india había abordado los cinco requisitos de la Organización Internacional del Trabajo. indicadores de trabajo forzoso citado en la WRO.
Para más información, leer el comunicado de prensa.

El Comisionado de CBP recibe al Secretario General de la OMA

El comisionado de CBP, Chris Magnus, recibió al secretario general de la Organización Mundial de Aduanas, o OMA, Kunio Mikuriya, en Washington, DC, el 23 de septiembre para discutir temas de comercio internacional emergentes e importantes.
Entre los temas discutidos: se encuentran la importancia de la colaboración para asegurar y facilitar aún más el comercio global en el entorno posterior a la pandemia, la asistencia de CBP para el desarrollo de capacidades a los miembros de la OMA y el panorama comercial en evolución, incluido el comercio electrónico y la digitalización de aduanas.

Continúan las incautaciones de joyas falsificadas

En el año fiscal 2021, CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional, o HSI, incautaron más de 27,000 envíos que contenían bienes que violaban los derechos de propiedad intelectual.
El precio minorista total estimado del fabricante, o MSRP, de los bienes incautados, si hubieran sido genuinos, fue de $ 3.3 mil millones, o un promedio de alrededor de $ 9 millones por día.
Las joyas falsificadas representan aproximadamente la mitad de ese valor. Los consumidores estadounidenses gastan más de $ 100 mil millones cada año en bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual, y son víctimas de aproximadamente el 20 por ciento de las falsificaciones que se venden ilegalmente en todo el mundo.
Desde el 24 de diciembre de 2021, las incautaciones de CBP de joyas, relojes y anillos Superbowl falsificados incluyen estos casos específicos:

Por los Números: Estadísticas Comerciales Recientes

Según CBP Actualización operativa mensual de agosto de 2022, el tráfico de camiones comerciales aumentó un 5 por ciento con respecto al mismo mes en 2021.
Solo en agosto de 2022, CBP procesó más de 3 millones de resúmenes de entrada valorados en más de $294 mil millones, identificando aranceles estimados de casi $9.4 mil millones que recaudará el gobierno de EE. UU.
Durante agosto, CBP:
- Se incautaron casi 2,099 envíos que contenían productos falsificados valorados en más de $159 millones.
- Apuntó a 838 entradas valoradas en más de $ 266.5 millones por sospecha de uso de trabajo forzoso en la producción de bienes importados, incluidos bienes sujetos a la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uyghur y Órdenes de Retención de Liberación.
- Emitió 6,964 notificaciones de acción de emergencia para productos vegetales y animales restringidos y prohibidos que ingresan a los Estados Unidos.
- Realizó 100,244 inspecciones positivas de pasajeros y emitió 791 sanciones civiles y/o infracciones al público viajero por no declarar artículos agrícolas prohibidos.